Este Curso ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y gestión. Con este CURSO ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector y actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUESTIONES FUNDAMENTALES.
- Definiciones.
- Paraísos Fiscales.
- Directivas y Reglamentos Europeos.
- Legislación española.
- Ley 10/2010. Principales Novedades.
- Sujetos Obligados.
- Principales organismos de control.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR Y CONTROL INTERNO.
- Infracciones MUY GRAVES.
- Infracciones GRAVES.
- Infracciones LEVES.
- Responsabilidad administradores y directivos.
- Sanciones.
- Medidas de control interno.
- Examen externo.
- Formación y protección.
- Sucursales y filiales extranjeras.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: DILIGENCIA DEBIDA.
- Introducción – Diligencia debida.
- Medidas normales de diligencia debida.
- Medidas simplificadas de diligencia debida.
- Medidas reforzadas de diligencia debida.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.
- Examen especial.
- Comunicación por indicios.
- Abstención de ejecución.
- Comunicación sistemática.
- Colaboración con la comisión de blanqueo.
- No sujeción y exención de responsabilidades.
- Prohibición revelación.
- Conservación de documentos.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DECLARACIÓN MOVIMIENTO DE PAGO Y OTRAS DISPOSICIONES.
- Obligación de declarar – medios de pago.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Envío de dinero.
- Ficheros de titularidad financiera.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CASOS DE APLICACIÓN.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESCENARIO COMERCIAL.
- Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.
Características del curso
- Conferencias 0
- Cuestionarios 0
- Duración 10 Horas
- Nivel de habilidad Todos los niveles
- Idioma Español
- Estudiantes 0
- Certificado No
- Evaluaciones Si