UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN. LA FUNCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
- Diferencia entre auditoría interna y auditoría externa.
- La regulación de la auditoría externa
- La regulación de la auditoría interna
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA EN UNA ENTIDAD DE DEPÓSITO
- Ubicación del departamento dentro de la organización
- Director de auditoría
- Auditoría a distancia
- Auditoría de oficinas
- Auditoría Informática
- Auditoría de servicios centrales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OPERACIONES DE UNA SUCURSAL
- Operaciones de activo
- Operaciones de pasivo
- Operaciones fuera del balance bancario
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROLES DE LAS OPERACIONES DE UNA SUCURSAL
- Control de las operaciones de activo
- Control de las operaciones de pasivo
- Control de las operaciones de fuera de balance
- Cumplimiento de la normativa interna
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EXTERNO EN LAS SUCURSALES
- Introducción
- Normativa sobre blanqueo de capitales
- Normativa de protección a la clientela
- Otra normativa
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LAS OPERACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS CENTRALES
- Departamentos de negocio
- Centros de coste
Características del curso
- Conferencias 0
- Cuestionarios 0
- Duración 40 Horas
- Nivel de habilidad Todos los niveles
- Idioma Español
- Estudiantes 0
- Certificado No
- Evaluaciones Si